Какво е присвояване? Определение и известни случаи

Присвояване се определя като незаконно присвояване на средства или имущество от някой, който законно контролира такива средства / имущество, без знанието на собственика. Той се смята за престъпление съгласно федералния наказателен кодекс и държавните устави и се наказва с затвор време, глоби и / или реституция.

Знаеше ли?

Според американския Наказателен кодекс, за да повдигне обвинение на лице за присвояване, прокурорът трябва да докаже четири елемента:

1. Имаше надеждни отношения между лицето, обвинено в присвояване на средства, и институцията или собственика на средствата.
2. На лицето е даден контрол върху средствата чрез заетост.
3. Лицето взе средствата за частно ползване.
4. Лицето „е действало с намерението да лиши собственика от използването на този имот.“

За да докаже присвояване, един прокурор трябва да докаже, че подсъдимият е „по същество контролирал“ незаконно присвоените средства. Същественият контрол може да бъде демонстриран чрез статут на заетост или договорно споразумение.

При доказване на присвояване няма значение дали подсъдимият остава в контрола върху средствата. Все още физическо лице може да бъде обвинено в присвояване, дори ако е превело средствата в друга банкова сметка или в отделна страна. Обвиненията за присвояване също зависят от намерението. Прокурорът трябва да покаже, че крадецът е възнамерявал да използва средствата за себе си.

Има няколко вида присвояване. Например, някои присвоявания остават незабелязани години наред, като „пропускат върха“ на средствата, които те използват за контрол. Това означава, че те вземат малки пари от голям фонд за дълъг период от време, надявайки се, че липсващите суми ще останат незабелязани. В други случаи човек ще вземе голяма сума пари наведнъж, след което ще се опита да скрие присвоените средства или дори да изчезне.

Присвояване обикновено се счита за Бяла яка престъпност, но съществуват и по-малки форми на присвояване, като вземане на средства от касов апарат преди балансирането му в края на смяна и добавяне на допълнителни часове в графика на служителите.

Други форми на присвояване могат да бъдат по-лични. Ако някой осребрява социалното осигуряване на съпруга или роднина за лична употреба, той или тя може да бъде повдигнат срещу такси за присвояване. Ако някой „заеме“ пари от фонд за PTA, спортна лига или обществена организация, той също може да бъде обвинен в присвояване.

Времето на затвора, реституцията и глобите може да варират в зависимост от това колко пари или имущество са били откраднати. В някои държави присвояването може да бъде и гражданско обвинение. Ищецът може да съди някого за присвояване, за да получи съдебно решение под формата на обезщетение. Ако съдът намери в полза на ищеца, присвояването носи отговорност за сумата щета.

Ларцени понякога се използва взаимозаменяемо с присвояване, въпреки че двата термина са юридически много различни. Ларцени е кражба на пари или имущество без съгласие. Според американския федерален кодекс таксите за кражба трябва да се доказват чрез три елемента. Някой обвинен в кражба трябва да има:

1. Взети средства или имущество;
2. Без съгласие;
3. С намерението да се лиши институцията от средствата.

Необходимостта от присвояване като отделен заряд възникна от тези елементи. Хората, ангажирани с схеми за присвояване, всъщност имат съгласие да контролират средствата, които вземат. От друга страна, обвиняемият за кражба никога не е притежавал законно средствата. Ларсини обикновено се нарича пряка кражба, докато присвояването може да се разглежда като форма на измама.

Най-известните случаи на присвояване изненадващо идват с най-високите цени. Впечатляващите парични суми, взети от обвиняемите и осъдени за измама подсъдими, са направили някои от тях имена на домакинства.

През 2008 г. инвестиционен съветник на име Берни Мадоф бе арестуван за вземане на средства от 50 милиарда долара от инвеститори - най-големият случай на присвояване в историята. Мадоф изпълни схемата си неоткрит години наред. му Схема на Понци използваха пари от нови инвеститори, за да изплащат стари инвеститори, карайки ги да вярват, че инвестициите им са успешни. Мадоф се призна за виновен през 2009 г. и получи 150-годишна присъда за поведението си. Скандалът разтърси света на инвестиционното банкиране и промени живота на хората и институциите, които са инвестирали спестяванията си с Мадоф.

През 1988 г. четирима служители на Първата национална банка в Чикаго се опитват да откраднат общо 70 милиона долара средства от три отделни сметки: Brown-Forman Corporation, Merrill Lynch & Company и United Airlines. Те планираха да начислят сметките с такси за овърдрафт и да преведат парите по австрийските банкови сметки чрез три отделни превода. Служителите бяха арестувани от Федералното бюро за разследвания, след като бяха отменени скандално големите такси за овърдрафт.

През 2012 г. съдът осъди Алън Станфорд на 110 години затвор за присвояване на над 7 милиарда долара. Международната схема на Ponzi даде на Stanford и неговите сътрудници контрол върху активите на инвеститорите с обещанието за възвръщаемост от безопасни инвестиции. Вместо това прокурорите твърдят, че Станфорд е джобни парите и са го използвали за финансиране на луксозен начин на живот. Някои от инвеститорите на Станфорд загубиха всичко, включително домовете си, след като разследването на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) кацна Станфорд в затвора.

• "Присвояване". Британика Академик, Encyclopædia Britannica, 11 август. 2018. academic-eb-com.resources.library.brandeis.edu/levels/collegiate/article/embezzlement/32506.
• Служители на LII. "Присвояване". LII / Институт за правна информация, Институт за правна информация, 7 април 2015 г., www.law.cornell.edu/wex/embezzlement.
• "1006. Кражба ". Министерството на правосъдието на САЩ, 18 декември 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1006-larceny.
• "1005. Незаконно присвояване. " Министерството на правосъдието на САЩ, 18 декември 2015 г., www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1005-embezzlement.
• Посли, Морис и Лори Коен. „Прекратена банкова кражба на стойност 70 милиона долара“ Чикагска трибуна 19 май 1988 г. Web.
• Краус, Клифърд. "Станфорд е осъден на 110-годишен срок в 7 милиарда долара дело на Понци" Ню Йорк Таймс 14 юни 2012 г.
• Анрикес, Диана Б. и Zachery Kouwe. „Виден търговец, обвинен в измама на клиенти“ New York Times 11 декември 2008.
• Анрикес, Диана Б. „Мадоф е осъден на 150 години за схемата на Понци“ New York Times 29 юни 2009 г.