Нарастващата възможност американските фирми, без значение колко малки са, ще имат чуждестранни доставчици или клиенти, налага да разберат ролята на Службата за контрол на чуждестранни активи Спазването. Бизнесът е отговорен за спазването на разпоредбите на OFAC, предназначени да спрат тероризма и други незаконни средства от разпространение.
Ако сте в индустрия със значителен чуждестранен бизнес, a собственик на малък бизнесили физическо лице, което прави бизнес, ето петте най-важни области, с които да се запознаете.
Службата за контрол на чуждестранни активи управлява и налага икономически санкции програми предимно срещу страни и групи от хора, като терористи и наркотрафиканти. Санкциите могат да бъдат всеобхватни или избирателни, като се използва блокирането на активи и търговски ограничения за постигане на целите на външната политика и националната сигурност. Всички американски лица (които по юридическа дефиниция включват фирми) трябва да спазват тези санкции - това е смисълът на спазването.
Всички американски лица трябва да спазват правилата на OFAC, включително всички граждани на САЩ и постоянно живеещи чужденци, независимо от това където се намират, всички лица и образувания в Съединените щати, всички юридически лица, включени в САЩ, и техните чуждестранни лица клонове. В случаите на определени програми, като тези, свързани с Куба и Северна Корея, всички чуждестранни дъщерни дружества, притежавани или контролирани от американските компании, също трябва да спазват. Някои програми изискват и чуждестранните лица, притежаващи стоки с произход от САЩ, да се съобразяват.
Държавни санкции и базирани на списъци санкции на OFAC, включително общи лицензи за изключения; свързани документи; и законите, правилата и разпоредбите, разрешаващи санкциите, са достъпни на Уебстраница на санкциите на OFAC.
OFAC публикува a списък на специално определени граждани и блокирани лица („Списък на SDN“), който включва над 3500 имена на компании и лица, свързани с целите за санкции. Известно е, че някои от посочените лица и образувания се движат от държава в държава и могат да се окажат на неочаквани места. На американските лица е забранено да работят със SDN, където и да се намират, и всички активи на SDN са блокирани. Важно е да проверявате уебсайта на OFAC редовно, за да сте сигурни, че вашият SDN списък е актуален.